全球合规与风险管理

议题

  • 全球监管环境

    • 国际银行监管

    • 各国金融监

    • 跨境数据隐私与网络安全法律法规

  • 全球合规问题

    • 客户尽职调查（KYC）要求

    • 制裁

    • 反洗钱（AML）

    • 反恐怖融资（CTL）

    • 反贿赂与反腐败（ABC）

  • 跨境风险管理

    • 对冲策略以减轻货币与市场风险

    • 全球投资中的外汇风险管理

    • 识别与缓解各地区的政治风险

    • 国际交易中的法律争议与考虑

    • 管理外国司法管辖区的信用与市场风险